Следующая новость
Предыдущая новость

У Тернополі перекрили величезний канал “лівого” імпорту секонд-хенду

У Тернополі перекрили величезний канал “лівого” імпорту секонд-хенду

Оборот центру мінімізації митних платежів склав 326 мільйонів гривень.

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області припинили роботу центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2017 – 2019 рр. із заниженням митної вартості було імпортовано вживаного і нового одягу, взуття та сумок на 326 млн грн.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-службі ДФС.
У повідомленні зазначається: “В межах проведення операцій “Рубіж”, “Бастіон” і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували і забезпечували функціонування протиправної механізму ввезення на митну територію України за заниженою фактурною вартістю вживаного і нового брендового одягу, взуття та сумок.
Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували групу підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення “клієнтів” (фізичних осіб – підприємців) укладали з підконтрольними нерезидентами зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаного і брендового одягу, який фактично ввозили під виглядом вживаного.
Надалі організатори ЦММП виготовляли бланки документів (інвойси, ЦМР, специфікації, контракти та інші) з відбитками печаток фірм-нерезидентів, в які вносили недостовірні відомості про вартість товарів, що імпортуються, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи із заниженою вартістю імпортованих товарів передавалися митному брокеру для митного оформлення.
У Тернополі перекрили величезний канал “лівого” імпорту секонд-хендуНадалі розмитнений товар завозили на склади Тернополя та Тернопільської області для сортування (нові речі – 30% і товар, який був у користуванні, – 70%), після чого його доставляли замовникам-вигодонабувачам, які реалізовували його кінцевим споживачам за готівку без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку.
У свою чергу, замовники послуг мінімізації розраховувалися з фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Зазначені операції також не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.
Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017-2019 рр. становив 326 млн грн.
За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях, в магазинах і за місцем проживання фігурантів у Львові, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, печатки імпортерів, документи нерезидентів – фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності.
Триває слідство.

Источник

Последние новости