На Тернопільщині припинили діяльність конвертаційного центру

Оборот структури складав понад 100 мільйонів гривень.
На Тернопільщині викрили групу осіб, які надавали підприємствам Тернопільської та Львівської областей послуги щодо ухилення від сплати податків.
З їх допомогою було проконвертовано понад 100 млн грн. Про це повідомили у прес-службі прокуратури області.
За даними слідства, ухилення від сплати податків відбувалося шляхом незаконного формування штучного податкового кредиту з ПДВ, завищення витрат і переведення безготівкових коштів у готівку.
«Порушники використовували підконтрольні підприємства, на рахунки яких замовники конвертації перераховували кошти за нібито придбані товари. Надалі вказані кошти знімали готівкою та повертали вигодонабувачам за винятком винагороди, яка становила певний відсоток від розміру проконвертованої суми. Таким чином було проконвертовано більше як 100 млн грн та незаконно сформовано вигодонабувачам податковий кредит у сумі близько 17 млн грн», – повідомили у прокуратурі.
Під час обшуків в учасників конвертаційного центру вилучили грошові кошти у сумі понад 190 тис. грн, печатки, електронні носії інформації, первинні фінансово-господарські документи.

Источник